(资料图片仅供参考)
最近，上海警方揭露了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。犯罪嫌疑人通过使用直播平台，将赃款“洗白”并将其转移到个人账户中，从而实现了洗钱的目的。警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持下，抓获了21名犯罪嫌疑人，涉案金额近亿元。这起案件始于上海市公安局浦东分局办理的一起集资诈骗案。犯罪嫌疑人先后设立多家公司，通过销售各种理财产品非法募集资金。警方发现，这些集资诈骗犯罪嫌疑人将赃款用于在网络直播平台上进行打赏操作。警方发现，在某些情况下，网络主播会与犯罪嫌疑人合谋，利用打赏礼物来清洗和转移赃款。警方认为，这种行为严重破坏了金融管理秩序，助长了违法犯罪资金的清洗和转移行为。经检察机关批准，多名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪被警方依法执行逮捕，警方将继续深挖上游犯罪，并采取“全链条”打击策略。
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